Участникам Ассоциации были направлены новые ПВК - Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Новые ПВК для участников были разработаны в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения” (вступило в силу 04.04.2019 года), которое устанавливает требования для ПВК в целях ФРОМУ, которые могут быть частью действующих ПВК или могут быть разработаны организацией отдельно.
Утвердить новые ПВК необходимо до 05.05.2019 года, а также провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками не позднее 10 рабочих дней с даты их утверждения.
Обновленные ПВК по ПОД/ФТ (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 27.02.2019 N 5084-У) будут направлены членам Ассоциации в мае-июне 2019 г.
Если Вы по каким-либо причинам не получили данную рассылку, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации.